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一份新的报告了墨西哥指出，金融机构和银行洗钱相比，新的金融企业的巨额资金，根据萨尔瓦多Economista。第二次全国风险评估，墨西哥的金融情报机构的结论是，从银行和其他金融机构的洗钱活动发起大大抵销所遇到的和其他fintech企业喜欢“新”银行报告发生类似问题。

该报告指出，由桑坦德银行，西班牙对外银行，花旗银行，巴诺特银行，汇丰银行，加拿大丰业银行和英布尔萨组成的墨西哥“七国集团银行”集团均已通过非法方法进行了登记，并赚取了明显多于其他金融业务的收入。

墨西哥金融犯罪部门负责人Santiago Nieto Castillo表示：“从应用的方法学出发，由墨西哥七家最大的银行组成的多家银行是最有可能用于开展洗钱活动的部门。” 。

同时，该报告补充说，金融经纪人，交易所公司和银行机构提供商等传统业务也被包括在“高风险”分类中。

然而，它并指出数字金融和fintech部门不完全干净。这些部门被称为潜在的金融犯罪，恐怖分子融资和洗钱活动的传播者。幸运的是(没有)，没有这样的风险分类。

就是说，在今年8月初的一次会议上，一位墨西哥官员确实指出，加密货币存在进行和刺激犯罪活动的风险，并补充说墨西哥监管机构将该技术视为“新兴风险”。

汇丰的毒品卡特尔

从2012年开始，英国的主要国际银行汇丰(HSBC)在过去的几年中一直处于监管十字准线之下，此前监管机构发掘出与墨西哥和哥伦比亚的毒品帝国紧密联系的纽带。

该银行甚至支付了19亿美元的罚款，并由于未能阻止墨西哥毒品卡特尔洗钱数亿美元而于2012年签署了为期五年的交易。

根据该案的文件，根据路透社的报道，在过去十年的下半年，汇丰银行放松了对洗钱活动的管制，使两个卡特尔(在墨西哥和哥伦比亚各一个卡特尔)通过银行转移了8.81亿美元的毒品收益。

到目前为止，在加密货币行业尚未发现这种广泛洗钱的情况，尤其是没有涉及钱包或交易所等集中化参与者的情况。

实际上，像Chainalysis这样的公司现在甚至正在与监管机构积极合作usdt数字币钱包，以查明比特币交易并捕获任何可疑活动-这种方法可能并不暗示真正的网络骗子，但仍使加密行业合法化，加密货币和银行之间的拉锯战仍在继续。