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美国司法部已查出，280个加密货币帐户涉及2019年两次大规模骇客行动进行的洗钱操作usdt数字币钱包，检察官正在追查，并于27日提出新的没收诉讼申请。这两次的攻击据称是北韩所发动。

司法部检调人员表示，他们追踪与这两次加密货币交易所骇客攻击行动有关的帐户，这些攻击行动据称是由北韩国家资金赞助的网路骇客在去年所发动。

在美国地方法院提出的没收诉状文件中，美国国税局、联邦调查局(FBI)和美国移民与海关执法部门要求扣押这280个被查出的帐户。

第一次骇客攻击事件发生在2019年7月usdt数字币钱包，其中涉及从一家加密货币交易所窃取价值约27.2万美元相对不知名的加密货币，包括Proton和PlayGame，以及IHT Real Estate Protocol等。接下来的调查发现，这些资金藉由被转换成其他加密货币的方式进行洗钱。

日前，嘉峪关市中级人民法院对嘉峪关市城区人民检察提出抗诉的王某某盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪一案作出终审判决，以被告人王某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十年，并处罚金50000元；数罪并罚决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金60000元。

近日，湖北武穴市公安局梅川派出所运用“情指勤舆”一体化作战，成功打掉一洗钱犯罪团伙，先后抓获嫌疑人5名，成功斩断一电诈犯罪中间链条。

第二次骇客攻击发生在2019年9月，当时从一家美国企业的数位钱包中取得约250万美元的加密货币。骇客当时据称利用100多个帐户，在一家交易所中进行洗钱。

根据诉状，来自一家不知名的交易所的「中国场外交易人士」协助洗钱。司法部指称，这些人也是在2018年所爆发的2.5亿美元骇客攻击事件中，为北韩洗钱的同一批人。美国国税局刑事调查主管在一份声明中表示：

尽管运用了高度复杂的洗钱技术，但本局的网络犯罪部门仍能够成功追踪到被窃取的资金与北韩人士有直接关联。国税局将继续与执法合作部门共同合作，打击威胁美国金融体系和国家安全的外国和国内行动。

这份没收诉状详细介绍北韩利用加密货币洗钱的金融手段。

联合国安理会在2019年3月公布的一份报告中表示，2017年1月至2018年9月间usdt数字币钱包，北韩骇客从加密货币交易所窃取5.71亿美元，接着运用这些资金逃避外国政府对北韩进行的经济制裁。这些数字并不包括在今天法律文件中所提的2019年骇客攻击数据。