韩国发布数字货币交易所及银行官方指引能否收效拭目以待

根据此前承诺，韩国政府正式发布了两套针对数字货币监管的指导方针。除了终止匿名交易、推行实名制账户交易之外，他们还向银行发布了加密数字货币交易所相关服务的反洗钱指导原则。

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韩国启动实施加密数字货币官方指引根据韩国金融服务委员会（FSC）副主席金永南（Kim Yong-bum）透露，韩国政府已经正式发布了官方文件，其中包含了此前承诺的数字货币监管指导方针。韩国政府曾在2017年12月28日发布了《消除虚拟货币投机特别措施》特别法案，现在他们对该法案做出了详细解释。此外，韩国金融服务委员会旗下韩国金融情报组（FIU）也专门为提供数字货币账户的所有银行编制了反洗钱指引。全面实施实名制在韩国政府的官方指引里，大部分内容都涉及到了最新推出的强制实名制账户系统。此前，韩国传统银行系统都可以支持建立虚拟账户，这些虚拟账户可以为数字货币交易所用户提供存款和取现服务，但现在，所有老系统都将会被取代。截止1月30日，韩国所有数字货币账户都将实行实名制，现有的虚拟账户也必须被强制转为实名制账户。目前，韩国“六大行”都已经部署了新系统，分别包括新韩银行、农协银行、国民银行、韩亚银行和光州银行等。此外，客户需要在银行专门开设一个账户，才能获得交易所虚拟账户服务。根据韩国中央日报（Joongang IIbo）援引金永南的话说： “银行新客户必须要在严格的身份验证程序之后，才能进行数字货币交易。” 另外，即便是实名制，外籍人士和未成年人也不能获得包括存款和取现在内的数字货币账户服务。反洗钱和可疑交易报告事实上，韩国金融情报组和金融监督院（FSS）对该国六大银行进行了一次现场调查，确保他们都履行了反洗钱义务。随后，韩国金融情报组发布了一套最新的反洗钱指导方针。根据调查结果显示，韩国金融情报组发现有些数字货币交易所会使用银行开设的一般公司账户，从用户那里收集资金。不仅如此，在某些情况下，客户资金也会被转移到数字货币交易所法人的银行账户里。根据韩国金融监管当局透露，有一家交易所通过四家银行账户把用户资金转移到了自己的公司账户，涉及资金高达586亿韩元——此举可能导致欺诈和贪污。根据韩媒Hankook-Ilbo表示，韩国金融监管机构要求银行必须按照指引要求，监督异常交易，一旦发现涉嫌洗钱，就必须要进一步确认交易目的和资金来源。如果当日交易金额超过1000万韩元，七日内超过2000万韩元，或是短时间内发生频繁交易，都必须向金融监管当局和反洗钱监测机构汇报。对于涉嫌洗钱的数字货币交易，银行有权终止交易。

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