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所得税部门一直在对全国各地的加密货币交易所进行调查，以便从最近的繁荣中获利的人减少了所得税小金库钱包，但却忽略了他们所赚的钱。

该名澳门男子58岁，姓罗，报称地盘散工。案情指，司警本月21日接获一名澳门男子报案，声称他在去年6月经朋友介绍认识罗某；同年11月，罗某声称认识新口岸某劳务公司的员工，得悉该公司正协助澳门一间餐厅招聘外雇。申请有关外雇名额的人士需支付二万元人民币的中介费，其中每人要先缴纳1.2万元办证，可于事成后再支付尾款。为吸引他人帮忙，罗某又讹称每成功介绍一人申请，便可获得1,000元的报酬。澳门男子不虞有诈，想尽办法推销有关职位，成功介绍四名内地人士申请，并将4.8万元人民币交给罗某。

税务官员也可以利用这个机会，仔细观察一些个人积累的总体财富，以及虚拟货币的收益。

加密货币交易所Unocoin联合创始人兼首席执行官Sathvik Vishwanath对Quartz表示：“除了比特币或其他货币之外，所有在加密货币中取得显着收益的个人的所有移动和不动产都将受到仔细审查。

虚拟货币交易所的另一位官员要求匿名，他说，所得税当局已经提到，他们也可能会评估来自加密货币繁荣的收益是否被用来购买其他资产。在某些情况下，过去几年积累的所有财富都可能被仔细检查。

反复试图联系所得税部门的官员是不成功的。

“获得最大收益的顶尖人才是那些正在扫描仪下的人。这是因为显示这些虚拟货币上涨的人数是微不足道的。即使现在，这些收益的税收处理方式也不清楚，“一位与几个印度比特币交易所合作的律师告诉Quartz。

12月14 日，11月1日价值约4.55 万卢比(约合7070美元)的单个比特币价值为1380万卢比。然而小金库钱包，价格自那时以来已经修正，并在12月份达到12.55亿卢比。 28.这种高涨和波动，引发了政府和印度央行的担忧。本月早些时候，一个所得税小组访问并调查了孟买，班加罗尔，浦那，海得拉巴和新德里的几个比特币交易所。根据这些官员的调查，据报道，该部门将向多达50万投资者发出通知。

12月13日， 税务官员告诉路透社，他们希望收集这些交易所的运作方式，投资者及其投资来源的信息。另外一家虚拟货币交易所Coinsecure 在12月14日的一篇博客文章中表示：“官员要求数据试图分析 比特币的税率。

无论如何，这不是加密货币第一次在印度受到审查。除印度储备银行密切关注之外，政府还组建了一个委员会来评估其现状，并考察现有的全球监管和法律结构，印度财政部长拉达克里希南(P Radhakrishnan)于12月15。他说专家组已经被要求提出一个监管框架。

然而，尽管如此，虚拟货币在印度还没有被宣布为非法。